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| 公司）出席河南恒星科技股份有限公司2022年第三次姑且股东大会兹全权委托_____________先生（姑娘）代表自己（本，使表决权并代为行。权做鲜明整个的指示如委托人未对表决，照本身的旨趣举行表决则视为受托人有权按。 大会于2022年10月17日下昼3时正在公司聚会室召开河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表。代表郑重审议经与会职工，七届监事会职工代表监事（幼我简历附后）附和推选谢修红姑娘、白彭尊先生为公司第，代表监事配合构成第七届监事会将与公司股东大会推选的股东，生的股东代表监事任期划一任期同公司股东大会推选产。 胜先生张修，1年生197，国籍中国，区的悠久海表居留权未有任何国度和地，大学博士北京理工，经济收拾学院副教导现任中国农业大学，股份有限公司董事、晟航（北京）接头收拾有限公司监事能萃食物（中国）有限公司董事、北京中农瑞丰投资收拾。高级收拾职员、 持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联张修胜先生与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事、，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，轨则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》中，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 1月3日上午9:15至15:00汇集投票日期与时光：2022年1，月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00个中通过深圳证券交往所交往体例举行汇集投票的整个时光为2022年11；2年11月3日9:15-15:00时刻的肆意时光通过深圳证券交往所互联网投票的整个时光为202。 供应汇集方法的投票平台本次股东大会向通盘股东，联网投票体例（地方为）加入投票股东可能通过深交所交往体例和互，操作流程见附件1汇集投票的整个。 职工代表监事谢修红姑娘：，6年生197，国籍中国，区的悠久海表居留权未有任何国度和地，卒业大专。年插手公司2001，金属成品有限公司发售办公室主任曾任公司全资子公司巩义市恒星，、证券事件代展现任公司监事，限公司及赤峰市永金矿业有限公司监事公司全资子公司深圳恒昶达实业兴盛有。有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联谢修红姑娘与本公司控股股东及现实限造人、持，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司监事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 属于影响中幼投资者长处的宏大事项本次股东大会审议的议案1、议案2，资者表决稀少计票公司将对中幼投，大会决议通告时同步公然披露稀少计票的结果将于本次股东。 人中将其具有的推选票数肆意分派股东可能正在3 位独立董事候选，过其具有的推选票数但投票总数不得超,得超越3位所投人数不。 息披露实质的可靠、精确和完善本公司及董事会通盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有乌有纪录、误。 龙先生谢晓，1年生199，国籍中国，区的悠久海表居留权未有其他国度和地，麦克马斯特大学卒业于加拿大，学历本科。年插手公司2018，于采购部曾任职，事长、总司理现任公司副董，推行董事、上海恒豫德实业有限公司、巩义市恒星板滞创设有限公司监事全资子公司香港龙威实业有限公司董事、深圳恒昶达实业兴盛有限公司。现实限造人谢保军先生系父子闭联谢晓龙先生与本公司控股股东、，博先生系兄弟闭联与公司董事长谢晓，副总司理谢进宝先生系叔侄闭联与公司副董事长谢保万先生及，有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联与公司其他董事、监事、高级收拾职员、其他持，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 公司章程》的相闭轨则依据《公法律》和《，事会已任期届满公司第六届监，东推选经股，第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）公司第六届监事会附和提名谢海欣先生为公司。审查经，章程》等闭连司法、准则中闭于监事任职资历和要求的相闭轨则公司监事会以为被提闻人谢海欣先生具备《公法律》、《公司，闭职责的恳求也许胜任相，被中国证监会处以证券市集禁入惩办的情状不存正在《公法律》轨则禁止任职的要求及，七届监事会股东代表监事候选人附和提名谢海欣先生为公司第。 职工代表负责的人数合计不超越公司董事总数的二分之一上述非独立董事候选人中兼任公司高级收拾职员以及由。 员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一迩来两年内曾负责过公司董事或者高级收拾人；过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。 6位非独立董事候选人中肆意分派股东可能将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。 次聚会闭照于2022年10月13日以迎面投递、电话、微信等体例发出河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二，8日11时正在公司聚会室召开聚会于2022年10月1。席监事三名聚会应出，监事三名现实出席。主席谢海欣先生主办聚会由公司监事会。公司章程》及相闭司法、准则等轨则本次聚会的召开切合《公法律》、《，开合法有用聚会的召。 累积投票造举行逐项表决上述议案1、议案2采用，持有的股份数乘以应推选人数之积即每位股东具有的表决权等于其，决票总和下自决分派（可能投出零票）对每位候选人举行投票时应正在累积表。同时聘任独立董事和非独立董事本次股东大会以累积投票体例，事的表决将永别举行独立董事和非独立董。尚需经深圳证券交往所挂号审核无贰言独立董事候选人的任职资历和独立性，可举行表决股东大会方。 博先生谢晓，6年生198，国籍中国，区的悠久海表居留权未有其他国度和地，党员中共，学历本科。年插手公司2012，采购部、发售部任职先后正在公司出产部、，事、副总司理曾任公司董，司董事长现任公，限公司、河南恒星售电有限公司、上海恒豫德实业有限公司推行董事并任公司全资子公司巩义市恒星金属成品有限公司、河南恒星交易有。现实限造人谢保军先生系父子闭联谢晓博先生与本公司控股股东、，理谢晓龙先生系兄弟闭联与公司副董事长、总经，副总司理谢进宝先生系叔侄闭联与公司副董事长谢保万先生及，有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联与公司其他董事、监事、高级收拾职员、其他持，股份450共持有公司,0股00，额的0.03%占公司股本总，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 司第七届董事会董事候选人闭连事项颁发的独决意2、河南恒星科技股份有限公司独立董事提名公见 息披露实质的可靠、精确和完善公司及董事会通盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有乌有纪录、误。 票与汇集投票相连接的体例本次股东大会采用现场投。投票体例向公司股东供应汇集方法的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网，券交往所的交往体例或互联网投票体例行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票时光内通过深圳证。或汇集表决体例中的一种统一表决权只可拔取现场；以第一次有用投票结果为准统一表决权涌现反复表决的。 10月31日下昼收市时（1）截至2022年，册的公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权正在中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在；为本公司股东）代为出席聚会和加入表决公司股东也可授权他人（被授权人不必；正在汇集投票时光内加入汇集投票不行出席现场聚会的股东也可。 凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等处置注册手续（2）法人股东凭交易牌照复印件（加盖公章）、单元持股； 022年11月3日9:15-15：001.互联网投票体例开头投票的时光为2。 1972年生白彭尊先生：，国籍中国，区的悠久海表居留权未有任何国度和地，卒业大专，融经济师中级金。8月进入公司2004年，室表联主管、投融资部副部长先后负责车间主任、公司办公，、行政核心总监现任公司监事。有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联白彭尊先生与本公司控股股东及现实限造人、持，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司监事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。搜狐返回，看更查多 息披露实质的可靠、精确和完善本公司及董事会通盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有乌有纪录、误。 正在相应的表决主见项下划“√”委托人对聚会议案表决如下（请，作拔取的多选或未，无效委托则视为。）： 博先生周文，7年生198，国籍中国，地域的悠久海表居留权未有其他任何国度和，党员中共，生学历切磋，工商收拾硕士中国农业大学。7月进入公司2012年，采购部部长曾任公司，有限公司推行董事河南恒星新质料，内蒙古恒星化学有限公司现就职于公司全资子公司。、高级收拾职员、持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联周文博先生与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 议案颁发了独立主见公司独立董事对闭连，有限公司独立董事提名公司第七届董事会董事候选人闭连事项颁发的独立主见》详见2022年10月19日披露于巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份。 息披露实质的可靠、精确和完善本公司及监事会通盘成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有乌有纪录、误。 办事暗号或数字证书3.股东依据获取的，交所互联网投票体例举行投票可登录正在轨则时光内通过深。 交公司股东大会举行推选上述监事候选人尚需提，股东大会审议通过该监事候选人如获，工代表监事配合构成公司第七届监事会将与公司职工代表大会推选出现的职。 《公司章程》的轨则依据《公法律》及，事会已任期届满公司第六届董，事会提名经公司董，提名委员会审查并经公司董事会，勇三人工公司第七届董事会独立董事候选人本次董事会附和提名郭志宏、张修胜、杨晓，议通过之日起三年任期自股东大会审。 景姑娘徐会，3年生196,国籍中国,区的悠久海表居留权未有任何国度和地，卒业大专，计师会，经济师高级。年插手公司1997，办司帐曾任主，构承当人司帐机，事、副总司理现任公司董。、高级收拾职员、持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联徐会景姑娘与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事，股份604共持有公司,3股96，额的0.04%占公司股本总，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 生新一届董事会之前正在股东大会推选产，事仍将络续实行职责本届董事会及通盘董。 日召开2022年第三次姑且股东大会公司董事会附和于2022年11月3，交股东大会审议的议案审议本次董事会需提。 《公司章程》的轨则依据《公法律》及，事会已任期届满公司第六届董，事会提名经公司董，提名委员会审查并经公司董事会，李明、周文博六人工公司第七届董事会非独立董事候选人本次董事会附和提名谢晓博、谢晓龙、谢保万、徐会景、，议通过之日起三年任期自股东大会审。 议案举行投票3、股东对总，其他悉数提案表达相仿主见视为对除累积投票提案表的。 投票体例举行汇集投票2.股东通过互联网，身份认证营业指引》的轨则处置身份认证需遵守《深圳证券交往所投资者汇集办事，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体例规矩指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。 宏先生郭志，8 年生196，国籍中国，联盟盟员中国民主，学会会员河南省法，讼法学分会会员河南省法学会诉，大学法学院卒业于郑州，师事件所状师现任金广博律，工程有限公司监事负责河南悦轩造造，、高级收拾职员、持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联郭志宏先生与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，轨则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》中，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 部分规章、模范性文献和《公司章程》的轨则本次聚会的召开切合相闭司法、行政准则、。 修胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通信体例举行了表决）聚会以现场及通信投票体例通过了以下决议（张云红姑娘、张： 投票时刻3、汇集，突发宏大事情的影响如汇集投票体例遇，经过按当日闭照举行则本次股东大会的河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次集会决议通告。 欣先生谢海，5年生195,国籍中国,区的悠久海表居留权未有任何国度和地，卒业高中。无间正在公司任职自公司创建至今，监事会主席现任公司，省博宇新能源有限公司及河南恒星售电有限公司监事公司全资子公司巩义市恒星金属成品有限公司、河南。有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联谢海欣先生与本公司控股股东及现实限造人、持，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司监事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 聚会录取六届监事会第二十二次聚会审议通过上述议案仍旧公司第六届董事会第三十六次，、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）前进行披露并于2022年10月19日正在《中国证券报》、《证券时报》。 勇先生杨晓，5年生195，国籍中国，区的悠久海表居留权未有任何国度和地，学历本科，级工程师教导级高。协会荣耀理事长/总工程师现任中国氟硅有机质料工业，公司及湖北江瀚新质料股份有限公司独立董事东岳集团有限公司、新亚强硅化学股份有限。、高级收拾职员、持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联杨晓勇先生与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事，公司股份未持有，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，轨则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》中，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 性需经深圳证券交往所审核无贰言后独立董事候选人的任职资历和独立，累积投票表决体例举行审议方能提交公司股东大会以。 体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为法例以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决主见为法例以总议案的。 书、委托人证券账户卡及持股凭证等处置注册手续（3）委托代劳人凭自己身份证原件、授权委托； 万先生谢保，8年生196，国籍中国，区的悠久海表居留权未有其他国度和地，党员中共，卒业高中。司及公司控股子公司任职自公司创建至今无间正在公，事长兼总司理曾任公司副董，副董事长现任公司，司、河南恒星万博交易有限公司推行董事公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公。保军先生和公司副总司理谢进宝先生系兄弟闭联谢保万先生与本公司控股股东、现实限造人谢，长、总司理谢晓龙先生系叔侄闭联与公司董事长谢晓博先生和副董事，有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联与公司其他董事、监事、高级收拾职员、其他持，股份492共持有公司,2股77，额的0.04%占公司股本总，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 司”）第六届董事会第三十六次聚会审议通过经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公，召开2022年第三次姑且股东大会公司决意于2022年11月3日，六届监事会第二十二次聚会提交的闭连议案审议公司第六届董事会第三十六次聚会录取，况如下整个情： 次聚会闭照于2022年10月13日以迎面投递、电话、微信等体例发出河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六，8日9时正在公司聚会室召开聚会于2022年10月1。席董事9名聚会应出，董事9名现实出席。长谢晓博先生主办聚会由公司董事，其他闭连职员列席了本次聚会公司监事、高级收拾职员及。公司章程》及相闭司法、准则等轨则本次聚会的召开切合《公法律》、《，开合法有用聚会的召。 投票提案关于累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票超越应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人即使差别，选人投0票可能对该候。 守信函或传线点前投递或传真大公司）（4）异地股东可凭以上相闭证件采，电话注册不回收。 先生李明，2年生198，国籍中国，地域的悠久海表居留权未有其他任何国度和，党员中共，学历本科。9月进入公司2004年，董事会秘书曾任公司，事、副总司理现任公司董，豫德实业有限公司总司理公司全资子公司上海恒。高级收拾职员、持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系闭联李明先生与本公司控股股东及现实限造人、公司其他董事、监事、，股份591共持有公司,5股27，额的0.04%占公司股本总，部分的惩办和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭，涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的景况不存正在因涉嫌非法被法律构造立案观察或者，中轨则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法律》、《公司章程》，公示的“失信被推行人”不属于最高群多法院网。 |
