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| 20年度）的收入总额为群多币61.15亿元普华永道中天经审计的迩来一个司帐年度（20，（含证券生意收入为群多币28.61亿元）此中审计生意收入为群多币56.92亿元。 ：为合适国法原则规章认购条目的投资者8. 刊行对象及向公司股东配售的安放，场处境以及刊行实在事宜等依法确定实在刊行对象按照合连国法规章、市。 赁有限公司出售片面航空位面开发订定公司向上海东航银燕融资租，辆总数8出售车,6车辆19，为731总价钱,998,元（不含税）638.95；公司总司理掌管实在执行授权。 中国东航 通告编号：临2022-01证券代码：600115 证券简称：1 业的挫折仍正在陆续疫情对环球航空。A）2021年10月宣布的呈文按照国际航空运输协会（IAT，净耗损将抵达518亿美元环球航空业2021年估计。变、不绝屡屡疫情陆续演，深度和陆续性跨越预期对中国民航业影响的。 产生变动或墟市条目产生变动（4）如拘押部分刊行策略，公司章程》规章须由公司股东大会从新表决的事项表除涉及相合国法、原则及《中国东方航空股份有限，已获授权边界内正在公司董事会，对刊行的实在计划等合连事项举行相应调理可凭借拘押部分的成见或当时的墟市条目。 )段决议孤单或同时刊行股份的条件下(c)决议按照本极端决议案第(a，本公司的注册资金授权董事会扩展，案第(a)段而获授权刊行股份以响应本公司按照本极端决议，出其以为合适及须要的修订并对本公司的公司章程作，注册资金的扩展以响应本公司，议案第(a)段决议孤单或同时刊行股份以及本公司注册资金的扩展以及选用其它所需的手脚和处置其它所需的手续以告竣按照本极端决。搜狐返回，看更查多 况专项呈文请参见上海证券买卖所网站（）公司2021年度召募资金存放与操纵情。 虑了公司股东回报、剩余处境及将来进展的资金需求等处境本公司独立董事以为公司2021年度利润分拨预案归纳考；议此事项时董事会正在审，合法、有用审议圭臬，案合适公司的客观处境做出的上述利润分拨预；计划合适公司和股东全部益处公司2021年度利润分拨，证券买卖所相合国法原则和《公司章程》的相合规章合适《公法令》、《证券法》、中国证监会、上海，其是中幼股东益处的处境不存正在损害投资者益处尤。提交公司2021年度股东大会审议订定将2021年度利润分拨预案。 网构造优化航。的京沪双主基地航司举动中国民航独一，四场双重点要道”高品格航班搜集公司进一步打造上海北京“两地，国际机场的运力投放陆续加大败京大兴；沪广、沪蓉等疾线进一步打造京沪、，机投放占比升高宽体；、西安墟市的要道上风充实行使公司正在昆明，北等疾线及准疾线数目加密华东、西南、西；进展战术缠绕区域，岛胶东机场基地筑造和转场投运公司顺遂告终成都天府机场、青。 强安笑办理公司陆续加，、搜集安笑等手册同意完好运转办理，练、机务维修”四个人例的筑造和完好胀动“安笑办理、临蓐运转、遨游训，域举行安笑督导反省对要点单元、要点领；轨造筑造陆续加紧，原机场运转安笑办理规章》等手册出台《安笑临蓐办理措施》《高高，面安笑办理手册》等规章轨造修订《安笑办理手册》《地；隐患题目陆续排查，临蓐专项整顿深化展开安笑，安笑审核186次2021年构造，反省1现场,项反省22次263次、专；三基筑造陆续胀动，全临蓐法》宣贯新《安，理职员的安笑临蓐认识和态度筑造要点加强飞机、机务体系一线管；安笑培训陆续做好，命周期（PLM）项目周全启动遨游员全生，的安笑办理才气提拔遨游行列，控体系职员合连手艺夯实机务维修、运。 021年度财政呈文》一、审议通过《公司2，2021年度股东大会审议并决议将本项议案提交公司。 开董事会2022年第2次例会公司于2022年3月30日召，1年度利润分拨预案》审议通过《公司202。021年度股东大会审议本预案尚需提交公司2。 通告（H股）连同第1项审议通过的2021年度财政呈文一同不同正在上海和香港两地同时上彀披露1.订定公司于2022年3月30日将2021年度呈文全文及摘要（A股）和2021年度功绩； 3月30日2022年，审议通过《合于聘任公司2022年度国内和国际财政呈文审计师及内部统造审计师的议案》中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2022年第2次例会，2022年度国内（A股）、美国（ADR）财政呈文审计师及2022年度内部统造审计师订定聘任普华永道中天司帐师工作所（额表普及协同）（以下简称“普华永道中天”）为公司，”）为公司2022年度香港（H股）财政呈文审计师聘任罗兵咸永道司帐师工作所（以下简称“罗兵咸永道，审计师2022年度审计任事酬金并提请股东大会授权董事会决议。021年度股东大会审议本事项尚需提交公司2。 所）举动公司2022年度国际（H股）财政呈文审计师2.订定礼聘罗兵咸永道司帐师工作所（普华永道国际； 21年20，正在苏醒过程中环球经济仍，变异病毒伸展扩散的影响受德尔塔、奥密克戎等，力削弱苏醒动。、殊效药物研发因为疫苗接种，有用性的分歧以及策略救援，苏有所瓦解各国经济复。势维系相对稳定我国总体疫景遇，集和多点散逸态势但仍表现限造聚。防控维系环球当先职位我国经济进展和疫情，的基础面没有改观经济进展永恒向好，挫折、预期转弱三重压力但面对需求减少、需要。 种：除永续债以表4. 克日与品，过15 年最长不超，一克日种类可能是单，克日种类的组合也可能是多种。公司董事会按照合连规章及墟市处境确定实在克日组成和各克日种类的刊行界限由。 注册司帐师杨旭东项目协同人及签名，计师协会执业会员现为中国注册会，并从事上市公司审计管事2001年起正在该所执业，成为注册司帐师2005年起，曾为本公司供给审计任事2002年至2012年，公司供给审计任事2021年起为本，家A股上市公司审计呈文近3年已签定或复核4。 中国东航 通告编号：临2022-01证券代码：600115 证券简称：2 务立异胀动服，无会集”的灵敏出行新形式聚焦“无接触、无纸化、，处置值机、壮健申报、登机等流程搭客可通过微信幼圭臬等方法自帮，出行功效有用提拔；行”全新会员体例上线“东方万里，重点的任事平台打造以客户为，造向收益造转化告竣积分从里程；联WIFI”升级“空位互，率先开启空中4G上彀时间的航空公司公司成为首家操纵亚太6D卫星搜集、；到位”产物推出“一步，与值机一次告终告竣购票、选座，更美妙、更便捷让航空出行体验。 核协同人王笑项目质料复，计师协会执业会员现为中国注册会，协会资深会员注册司帐师，并从事上市公司审计管事1993年起正在该所执业，成为注册司帐师1995年起，曾为本公司供给审计任事2006年至2010年，公司供给审计任事2021年起为本，家A股上市公司审计呈文近3年已签定或复核5。 公司董事会按照公司特定须要以及其他墟市条目公司董事会提请股东大会平常及无条目地授权： 观公平地响应了公司呈文期内的财政处境和规划成效监事会经审议以为《公司2021年度财政呈文》客，司2021年度股东大会审议订定将本议案合连事项提交公。 “公司”）第九届监事会第19次聚会中国东方航空股份有限公司（以下简称，席郭丽君集结经监事会主，0日正在东航之家召开于2022年3月3。 实真情任事条件公司将深化落，务质料提拔服。务航空母品牌做优东航全服，济型航空子品牌做强中国联航经，独立子品牌做大上航；地一体化条件庄重落实空，任事、全渠道退改任事等聚焦航班保护、行李运输，务品格提拔服；务和数字出行做好灵敏服，务便捷性提拔服。 协同）为本公司出具了圭臬无保存成见的审计呈文1.4 普华永道中天司帐师工作所（额表普及。 行债券的平常性授权议案》四、审议通过《合于公司发，议（公司刊行债券的平常性授权的实质请见附件1）并决议将本议案提交公司2021年度股东大会审。 摘要来自年度呈文全文1.1 今年度呈文，果、财政处境及将来进展经营为周全明白本公司的规划成，中国证监会指定网站周详阅读年度呈文全文投资者应该到上海证券买卖所网站（）及。 年度呈文》第三节“办理层辩论与理解”和第四节“公司管束”《董事会2021年度管事呈文》详情请参见公司《2021； ”总计谋和“动态清零”总宗旨公司周旋“表防输入、内防反弹，识和仔肩认识加强危机意，好疫情防控绝不懈弛抓；全流程防疫管控加紧对航空运输，保护的闭环办理完好国际航班；进程的防护和指挥加紧对搭客乘机全，时期的体贴合爱加紧对员工分开；督反省力度加大内部监，防疫管控条件庄重落实各项。 定并执行实在刊行计划(ii) 董事会造，（包含价钱区间）、刊行数目、刊行对象以及召募资金投向等包含但不限于拟刊行的新股种别、订价方法和/或刊行价钱，机、刊行时期决议刊行时，现有股东配售决议是否向。 年度危机陆续评估呈文请参见上海证券买卖所网站（）公司董事会合于对东航集团财政有限仔肩公司2021。 和国际财政呈文审计师及内部统造审计师的议案》三、审议通过《合于聘任公司2022年度国内。 正在退市危机警示或终止上市景遇的3.2 公司年度呈文披露后存，示或终止上市景遇的原故应该披露导致退市危机警。 呈文》和《公司2021年度合规办理呈文》聚会还听取了《公司2021年度法治管事。 所述行使平常性授权而刊行、配发或解决任何A股及／或H股相合的全体文献、和议及事宜(iii) 董事会同意、签署、修削及作出或促使签署、作出及修削其以为与按照上文；及 进展战术落实绿色。科技环保”的生态进展理念公司永远周旋“绿色遨游、，展新手艺行使等方法提拔燃油功效通过优化机队机合、节油管控、开，碳排放削减，代替率抵达99.9%辅帮动力安装APU；碳减排机造胀动墟市化，欧盟等墟市的碳买卖管事陆续参预上海市、天下及；命周期碳中和航班执飞我国首班全生，精品航路个航班正在13条国内；”上海企业合伙手脚宣言》宣布《“碳达峰、碳中和，进展树标杆为行业低碳。晟（MSCI）ESG A级公司连结两年获评国际指数明，行业第一并列环球。 事长刘绍勇主理聚会由公司董，董事经历辩论加入聚会的，作出以下决议一概订定并： 平等互利、公然、平正、公允和诚信准则监事会经审议以为本次干系买卖各方遵守，公平、合理买卖订价，体股东的全部益处合适本公司和全，东特别是中幼股东益处的景遇不存正在损害公司和非干系股，规划成效发作巨大倒霉影响不会对本公司财政处境和。 次干系买卖议案均是按平常贸易条目告竣出席聚会的董事包含独立董事以为：本，股东的全部益处合适公司和统统，而言平正合理对公司股东。 收到本次董事会告诉和聚会原料加入聚会的董事确认会前均已。》和《公司章程》的相合规章按照《中华群多共和国公法令，董事已达法定人数加入本次聚会的，法有用聚会合。 司2021年度合规办理呈文》和《近期上市公司拘押动态汇总摘要》聚会还以书面方法审议了《公司2021年度法治管事呈文》、《公。 审议以为监事会经，国法、原则、公司章程和公司内部办理轨造合连规章《公司2021年度呈文》的编造和审核圭臬合适；、确切、完备呈文实质确实，会和证券买卖所的各项规章实质和式样合适中国证监，度的规划办理和财政处境等事项所蕴涵的音信可以从各方面线年；的职员有违反保密规章的活动未发明参预年报编造和审议，公司2021年股东大会审议订定将本议案合连事项提交。 交公司2021年度股东大会审议本次聘任司帐师工作所事项尚需提，审议通过之日起生效并自公司股东大会。 通告实质真实实、确切和完备本公司及董事会统统成员保障，导性陈述或者巨大漏掉不存正在失实纪录、误。 空安笑与情况委员会管事细则〉的议案》十、审议通过《合于修订公司〈董事会航。 别决议案而言(b)就本特，得越过相合时期平常性授权不，时期内做启程行决议但若董事会已于相合，中国当局机构审批后告终相合刊行则该授权可及于本公司告终合连。之日起至下列三者中最早之日期止的时期「相合时期」指由本极端决议案获通过： 罗兵咸永道的审计生意有巨大影响的事项迩来3年的执业质料反省并未发明任何对。 21年度●20，异病毒正在环球伸展扩散德尔塔、奥密克戎等变，会集性疫情时有产生国内细碎散逸和限造，陆续上涨国际油价，影响加剧地缘政事，广大挫折跨越预期对航空业带来的，遭遇要紧影响公司经生意绩。法》合连规章按照《公司，母公司累计可供分拨利润为正公司执行现金利润分拨须要。程》合连规章按照《公司章，红需当年告竣剩余公司执行现金分。耗损且累计可供分拨利润为负公司2021年度经生意绩为，金分红的条目不具备执行现。进展和统统股东益处归纳思量公司的很久，举行现金分红今年度拟不，公积金转增股本也不举行资金。 作细则》请参见上海证券买卖所网站（）公司《董事会航空安笑与情况委员会工。 刊行股份的平常性授权议案》十一、审议通过《合于公司，议（公司刊行股份的平常性授权的实质请见附件2）并决议将本议案提交公司2021年度股东大会审。 长刘绍勇公司董事，长李养民副董事，、林万里董事唐兵，学博、孙铮、陆雄文独立董事蔡洪平、董，、视频及通信方法参会职工董事姜疆以现场；主席郭丽君公司监事会，亚、周华欣监事方照，员列席聚会高级办理人。 峻的地势下正在庞大厉，坚克难公司攻，、产物营销等方面提质增效主动正在航网构造、收益管控。 召开第九届监事会第19次聚会公司于2022年3月30日，1年度利润分拨预案》审议通过《公司202。的审议圭臬合法合规监事会以为该议案，律、原则的景遇不存正在违反法，极端是中幼股东益处的处境不存正在损害公司、公司股东，可陆续进展有利于公司，2021年度股东大会审议并订定将本议案提交公司。 21年度股东大会订定公司召开20，21年度股东大会聚会告诉并授权董事长宣布公司20。 法》合连规章按照《公司，母公司累计可供分拨利润为正公司执行现金利润分拨须要。程》合连规章按照《公司章，红需当年告竣剩余公司执行现金分。耗损且累计可供分拨利润为负公司2021年度经生意绩为，金分红的条目不具备执行现。进展和统统股东益处归纳思量公司的很久，举行现金分红今年度拟不，公积金转增股本也不举行资金。 1年度202，异病毒正在环球伸展扩散德尔塔、奥密克戎等变，会集性疫情时有产生国内细碎散逸和限造，陆续上涨国际油价，影响加剧地缘政事，广大挫折跨越预期对航空业带来的，遭遇要紧影响公司经生意绩。的净利润约群多币-122.14亿元公司2021年度归属于上市公司股东，供分拨利润为负母公司累计可。 计师刘玉玉签名注册会，计师协会执业会员现为中国注册会，并从事上市公司审计管事2005年起正在该所执业，成为注册司帐师2008年起，曾为本公司供给审计任事2005年至2009年，公司供给审计任事2021年起为本，股上市公司审计呈文近3年已签定3家A。 合适的职业仔肩保障罗兵咸永道已投保，专业任事而发作的合理危机以笼盖因罗兵咸永道供给的。 案推翻或修订本决议案所授予董事会的平常性授权之日(iii) 本公司股东于股东大会上通过极端决议。 手脚及步伐（包含但不限于礼聘中介机构（2）就每次刊行作出全体须要和附带的，刊行合连的审批、挂号、挂号等手续代表公司向合连拘押机构申请处置，全体须要的国法文献签定与刊行合连的，息、买卖畅达等相合的其他事项）办剃发行、存续期内安放还本付。 10月1日起自2019年，条例注册为民多益处实体核数师罗兵咸永道按照香港财政报告局。表此，司帐师工作所正在中国内地且自实践审计生意许可证罗兵咸永道经中华群多共和国财务部同意获得境表。务报表审计客户厉重行业包含创筑业罗兵咸永道2020年度上市公司财，融业金，仓储和邮政业交通运输、，物业房地，、软件和音信手艺任事业等批发和零售业及音信传输。 管事放正在首要地方公司永远将安笑，.5万幼时、升降75.6万架次2021年整年安笑遨游175，.2%和12.4%不同同比扩展13。 中国东航 通告编号：临2022-01证券代码：600115 证券简称：3 仍正在陆续环球疫情，苏动力缺乏寰宇经济复，格高位震动大宗商品价，趋庞大厉酷表部情况更。间经济苏醒瓦解环球国与国之，临着多重不确定性航空业的进展面。展的不确定性一是疫情发，株变种新冠毒，情反弹海表疫，会集性疫情时有产生国内细碎散逸和限造。境的不确定性二是表部环，希望维系复原性拉长2022年寰宇经济，境正产生显著改观但环球低通胀环，影响加剧地缘政事，化境遇逆流经济环球。势的不确定性三是行业形，以致国内经济形成必然挫折短期疫情屡屡会对任事消费，苏醒”的态势墟市表现“慢。 生意界限、职员音信、专业胜任才气、投资者守卫才气、独立性和诚信处境等举行了充明明白和审查公司审计和危机办理委员会已对普华永道中天和罗兵咸永道的基础处境、执业天禀合连阐明文献、，道具备合连生意审计从业资历以为普华永道中天和罗兵咸永，司审计管事需求可以满意本公。司2022年度国内和国际财政呈文审计师及内部统造审计师审计和危机办理委员订定续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公，交公司董事会审议并订定将该议案提。 、司理及其他员工正在审计管事中估计所破费的年光本钱为根基推算公司2022年度审计费是以普华永道中天和罗兵咸永道的协同人，为群多币1审计收费,元（含税）200万；22年度国内和国际财政呈文审计师及内部统造审计师的议案》公司董事会2022年第2次例会审议通过《合于聘任公司20，国（ADR）财政呈文审计师以及2022年度内部统造审计师订定聘任普华永道中天为公司2022年度国内（A股）、美，年度香港（H股）财政呈文审计师聘任罗兵咸永道为公司2022，审计师2022年度审计任事酬金并提请股东大会授权董事会决议。 市法规或任何其它当局或拘押机构的全体合用规矩、原则及规例的处境下方会行使上述权柄(iv) 董事会仅正在合适（常常修订的）中国公法令及香港说合买卖全体限公司证券上，其它相合的中国当局陷阱同意后方能告终相合刊行且本公司仅正在得到中国证券监视办理委员会及／或。 021年度呈文、签定公司20-F表年报并报送美国证监会（SEC）4.订定授权董事长及/或副董事擅长2022年4月底前签定H股2。 运转管控程度公司提拔细致，力和临蓐率领功效升高空管协和能，态办理才气加紧航班动；务办理程度提拔细致财，业财调解深化胀动，降本增效进一步；危机办理程度提拔合规和，危机防控管事机造完好合规办理和，危机、活动性危机、搜集安笑危机等主动应对疫情境表输入危机、规划。 宜的授权实质及授权圭臬合法有用监事会经审议以为本次刊行相合事，公司2021年股东大会审议订定将本议案合连事项提交。 香港的协同造司帐师工作所罗兵咸永道是一家注册于，到1902年其史乘可追溯。华永道国际搜集成员所与普华永道中天同属普，厂街5号太子大厦22楼注册地方为香港中环雪，并购生意、危机鉴证生意、税务研究等规划边界为审计鉴证生意、研究生意、。 和紧急都会的对飞航路公司将做强重点要道，网协同优化航，网质料提拔航，要点墟市份额坚固和提拔；地势和客流变动亲密跟踪疫情，场机型筑设动态调理市，需求端双向安排做好需要端、；货运的联动加紧客运和，铁途的合营深化航空和，界级航空要道筑造主动融入上海世；客户拓展加紧集团，NDC平台流量做大新分销才气；品、渠道立异陆续加紧产，的发卖才气巩固线上，巨大会展等行径商机特别精准掌握整年。 中期单子、境表群多币或美元及其他币种债券、资产救援证券、企业债券、永续债1. 债务融资器材类型：包含但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、，它合连部分审批或挂号即可刊行的境表里债务融资器材或其它按合连规章经中国证监会、中国证券业协会及其。是但，务融资器材不包含可转换成公司股票的债券本授权项下所刊行的债券及/或所采用的债。 仔肩公司2021年度危机陆续评估呈文》十三、审议通过《合于对东航集团财政有限。 区航空客、货、邮、行李运输生意及延迟任事公司厉重生意边界为国内和经同意的国际、地。表此，务规划：通用航空生意公司还获准展开以下业；器维修航空；创筑与维修航空开发；司的署理生意国表里航空公；合的其他生意与航空运输有；署理任事保障兼业；商务电子；超市空中；发、零售商品批。 的工作和担负公司记起企业，社会仔肩主动施行。常态化疫情防控绝不懈弛抓好，展孝敬东航力气为社会经济发；双碳”战术安放公司“，低碳进展周旋绿色，双碳”管事兼顾胀动“；县等对口帮扶区域乡间兴盛陆续胀动云南沧源、双江两，合伙充裕勤勉告竣。 宜的授权实质及授权圭臬合法有用监事会经审议以为本次刊行相合事，公司2021年股东大会审议订定将本议案合连事项提交。 公司财政报表审计客户数目为103家普华永道中天的2020年度A股上市，额为群多币5.84亿元A股上市公司审计收费总，包含创筑业厉重行业，融业金，仓储和邮政业交通运输、，发和零售业等房地物业及批，政业)的A股上市公司审计客户共9家与本公司同业业(交通运输、仓储和邮。 履职呈文请参见上海证券买卖所网站（）公司2021年度审计和危机办理委员会。 议本议案时董事会审，兵、林万里、姜疆回避了表决干系董事刘绍勇、李养民、唐。 人已于授权有用期内决议相合刊行即使公司董事会及/或其转授权，管部分的刊行同意、许可或挂号的且公司亦正在授权有用期内获得监，记确认的有用期内告终相合刊行则公司可正在该等同意、许可或登。 通告实质真实实、确切和完备本公司及董事会统统成员保障，导性陈述或者巨大漏掉不存正在失实纪录、误。 国法、国法和《公司章程》的相合规章监事会经审议以为公司聘任圭臬合适，司2021年度股东大会审议订定将本议案合连事项提交公。 益管控加强收。地势和墟市客源复原处境公司亲密合怀各地疫情，求与运力需要立室墟市需，化低收益航路巩固收益程度通过加密高收益航路、优；激发机造加强发卖，同比上升19.2%和30.1%国内墟市两舱搭客人数和收入不同；客票运价鼎新策略充实行使国内航路，线的经济舱通告运价整年上调158条航；表里航司合营主动扩展与境，、厦航等航司越过1新增与川航、平安,共享合营航班100个代号，空等境表航司合营互售加紧与法荷航、达美航，益提拔激动收。21年20，平同比拉长7.9%公司客公里收益水。 28日创立的普华大华司帐师工作所普华永道中天前身为1993年3月，华永道中天司帐师工作全体限公司经同意于2000年6月改名为普；部财会函[2012]52号同意经2012年12月24日财务，道中天司帐师工作所（额表普及协同）于2013年1月18日转造为普华永。环途1318号星展银行大厦507单位01室注册地方为中国（上海）自正在交易试验区陆家嘴。 办理职员保障年度呈文实质真实实性、确切性、完备性1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或巨大漏掉不存正在失实纪录、误，连带的国法仔肩并承当片面和。 中国东航 公司编号：临2022-01证券代码：600115 证券简称：4 复的优先股股东总数和持有极端表决权股份的股东总数及前 10 名股东情2.4.1 呈文期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、表决权恢况 社会仔肩主动施行。进博会、北京冬奥会等巨大任事保护使命公司完竣告终第十四届全运会、第四届。兴盛和合伙充裕公司胀动乡间，、医疗帮扶、消费帮扶等方法通过展开物业兴盛、人才兴盛，献力气主动贡，贫攻坚前辈全体”称呼公司被授予“天下脱。 ：普华永道中天司帐师工作所（额表普及协同●美国（ADR）拟聘任的司帐师工作所名称） 当按照紧急性准则3.1 公司应，规划处境的巨大变动披露呈文期内公司，巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项以及呈文期内产生的对公司规划处境有。 2年第2次例会按照《公司章程》和《董事聚会事法规》的规章中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会202，刘绍勇集结经董事长，3月30日召开于2022年。 会平常及无条目授权条目下订定董事会正在获得股东大，刊行债券额度边界内正在合用国法规章的可，刊行债务融资器材以一批或分批步地： 首席协同人工李丹普华永道中天的。年12月31日截至2021，伙人数为257人普华永道中天合，师人数为1注册司帐,1人40，务审计呈文的注册司帐师人数为346人此中自2013年起签定过证券任事业。 22年第2次例会审议通过《公司2021年度利润分拨预案》中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会20，年度不执行现金分红发起公司2021，金转增股本不执行公积。公司2021年度股东大会审议上述年度利润分拨预案尚需提交。 企鼎新胀动国，手脚为要点以鼎新三年，坚固胀动、细化落实展开管事缠绕机造筑造、使命安放、，点鼎新使命倾向整年告终既定重。司管束完好公，属子企业董事会筑造公司加强公司及下，履职维持体例完好表部董事，造和和议化办理执行司理层任期，化规划机造健康墟市，司生气激勉公。和科创筑造胀动数字化，进数字化转型公司陆续推，化经营和科技立异经营出台“十四五”音信，造、科技成效转化机造完好科研运营办理机。化于一体的全流程科创平台搭筑项目孵化、研发和转。 效的摩登化机队公司打造精简高，6架）均匀机龄约7.7年的客运飞机通过运营758架（此中包含公事机，纽和西安、昆明区域要道缠绕上海、北京重点枢，便捷的航空运输及延迟任事为环球搭客和客户供给优质。 货联动加紧客。客货运墟市需求的变动公司亲密跟踪疫情时期，货运的联动加强客运和，求拉长的机缘掌握货运需，航集团旗下东航物流的合营通过加紧与控股股东中国东，客机航班进入加大特殊规，特殊规客机航班152021年共实践,6班30，入合计群多币83.1亿元特殊规客机航班及腹舱收，69.7%同比拉长。 疫情防控结实胀动。防反弹、人物同防”合连条件公司庄重落实“表防输入、内，车辆等消鸩杀菌管事做好航空器及临蓐，疫情防控反省和指挥加紧搭客登机前的，和地面的运输安笑确保搭客正在空中。任事保护加强搭客。班“壮健通行”任事公司上线片面国际航，搭客通合通行加快国际出港；“易享退”产物正在疫情时期创始，便捷退票”告竣“无损，时变化出行安顿的退票顾虑治理了搭客因疫情影响临。合爱防护加紧员工。职员分开管控庄重落实机组，工和驻表职员合爱分开员，决实践难题为员工解。 务品格提拔服，全流程监指控竣运转，班寻常性提拔航，率为88.6%公司航班寻常，航均匀程度高于全民；“东航推出，杯茶”等特性餐饮早上好”“东航那，多样化的餐饮任事为搭客供给便捷和；联运”产物升级“空铁，运搜集笼盖面进一步扩充联，PP操作体验提拔搭客A；利晚年人出行的“爱压服务专区”设立“一站式”任事值机区、便，入微的全新体验为搭客带去详细；盟”合营项目展开“医师联，疗渴望者行列组筑空中医，出行保驾护航为搭客安笑。 色进展理念公司践行绿，社会仔肩主动施行，会经济进展主动任事社，工作担负彰显企业。 永道国际搜集成员机构普华永道中天是普华，务所执业证书具有司帐师事，业审计生意的天禀也具备从事H股企，有证券期货合连生意资历的司帐师工作所同时也是原经财务部和证监会同意的具。表此，员会）及UK FRC（英国财政报告局）注册从事合连审计生意普华永道中天也正在US PCAOB（美国民多公司司帐监视委。富的执业履历和优越的专业任事才气普华永道中天正在证券生意方面拥有丰。 至上、性命至上公司周旋群多，保护、员工合爱防护”三条阵线缠绕“施行社会仔肩、搭客任事，定”、“两会集”的合连条件庄重实践“四指定”、“四固，疫情防控管事科学精准做好。 控细致化节油管。头减轻飞机重量公司按照“从源，油耗油削减加，色遨游创议绿，”的指引思思优化飞机功能，办理门径立异节油，重量数据动态推送创始餐食机供品，措累计动态减重2.8万吨公司通过统造餐供品等举。耗连结四年低落可用吨公里油，油约39万吨近四年累计节。 要指示心灵和李克强总理指示心灵公司将倔强贯彻落实验总书记重，全进展理念结实筑树安，安笑仔肩庄重落实，安笑工作矢志践行；全隐患排查管束周全深化展开安，行各症结危机管控周全加紧临蓐运；轨造体例筑造进一步加紧，安笑办理体例）等体例深度调解胀动“三基”管事与SMS（；伍体贴合爱加紧员工队，伍巩固确保队；力步骤选用有，临蓐稳定有序确保公司安笑。 告》提交公司2021年度股东大会审议2.订定将《董事会2021年度管事报； 022年度国内和国际财政呈文审计师及内部统造审计师的议案》本公司董事会2022年第2次例会审议通过《合于聘任公司2，为9票订定表决处境，辩驳0票，弃权0票。 21年20，情要紧挫折航空业受疫，受到要紧影响公司经生意绩。的净利润为群多币-122.14亿元公司2021年度归属于上市公司股东，供分拨利润为负母公司累计可。公司章程》的合连规章按照《公法令》和《，分红的条件条目公司不具备现金。进展和统统股东益处归纳思量公司的很久，21年度不举行现金分红公司董事会订定公司20，金转增股本不执行公积。021年度股东大会审议本预案尚需提交公司2。 和国际财政呈文审计师及内部统造审计师的议案》三、审议通过《合于聘任公司2022年度国内，2021年度股东大会审议并决议将本议案提交公司。 通告实质真实实、确切和完备本公司及董事会统统成员保障，导性陈述或者巨大漏掉不存正在失实纪录、误。 中国（A股）财政呈文审计师、美国（ADR）财政呈文审计师和内部统造审计师1.订定礼聘普华永道中天司帐师工作所（额表普及协同）举动公司2022年度； 通告实质真实实、确切和完备本公司及董事会统统成员保障，导性陈述或者巨大漏掉不存正在失实纪录、误。 上市表资股（「H股」）股份（包含可转换为股票的公司债券）数目各自不得越过股东大会审议通过本议案之日时本公司该类A股及H股的20%(i) 董事会同意本公司孤单或同时刊行、配发、解决或有条目或无条目订定孤单或同时刊行、配发或解决的本公司内资股（「A股」）及境表，i)项所述条件下并正在本条第(ii，限额内正在该，及／或H股股份数目做出决议对刊行、配发或解决的A股； 司监事聚会事法规》等公司内部办理轨造等条件与会监事按照合连国法原则和《公司章程》《公，聚会议案审议了，作出如下决议经一概表决： 会员陆续拉长公司常搭客，1年12月末截至202，搭客会员人数已抵达4公司“东方万里行”常,5万人81，约6.5%同比拉长。 杂的表部情况面临纷纷复，求进的总基调公司周旋稳中，拼搏奋力，防控、鼎新进展、社会仔肩等各项管事兼顾胀动安笑运转、临蓐规划、疫情。21年20，量130.5亿吨公里公司告终运输总周转，输量7搭客运,9万人次909.，币671.3亿元告竣生意收入群多，5%、6.0%、14.5%较2020年不同拉长11.；涨等成分影响受国际油价上，扩展群多币92.4亿元生意本钱较2020年；东的净利润为群多币-122.1亿元公司2021年告竣归属于上市公司股，亏群多币3.8亿元比拟2020年增。 理细致化财政管。财调解深化业，化数据理解平台搭筑业财一体，与财政数据共享告竣生意数据，民币20.7亿元告竣提质增效人；源筑设优化资，飞机融资办理等财政办理本事提拔预算办理、细致核算、。项目融资约群多币108亿元合规高效告终非公然采行股票，和抗危机才气巩固资金能力；累计刊行超短期融资券群多币390亿元顺遂告终刊行公司债券群多币90亿元、中国东方航空股份有限公司，裕和资金链巩固保障现金流充。 列条目的条件下(a)正在根据下，性地授权董事会无条目及平常，步授权公司办理层并订定董事会进一，场条目以及以下条目全权处置本公司股份刊行的合连事宜于相合时期（界说见下文）按照公司特定须要、其它市： 违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性条件的景遇上述项目协同人、质料复核协同人和签名注册司帐师不存正在，事惩处和行政惩处近3年均未受到刑，办理机构的行政监视办理门径未因执业活动受到证券监视，会等自律构造的自律拘押门径和蔼序处分未因执业活动受到证券买卖所、行业协。 仔肩公司2021年度危机陆续评估呈文》十、审议通过《合于对东航集团财政有限。 护才气方面正在投资者保，国法原则条件投保职业保障普华永道中天已服从相合，危机基金之和越过群多币2亿元职业保障累计抵偿限额和职业，业保障采办合适合连规章职业危机基金计提或职。合连民事诉讼中承当民事仔肩的处境普华永道中天近3年无因执业活动正在。 事经事前审核公司独立董，呈文审计师及内部统造审计师的议案》提交董事会审议承认将《合于聘任公司2022年度国内和国际财政。（额表普及协同）和罗兵咸永道司帐师工作所具备合连资历独立董事发布独立成见如下：普华永道中天司帐师工作所，财政呈文审计及内部统造审计管事的条件可以满意公司2022年度国内和国际，财政处境和内部统造处境举行审计可以独立、客观、公允地对公司。合合连国法原则及《公司章程》的规章公司聘任司帐师工作所的决定圭臬符，中幼股东益处的处境不存正在损害本公司及。 出任何上述手脚及步伐的处境下（3）正在公司已就任何刊行作，认该等手脚及步伐同意、确认及追。 润分拨预案提交公司2021年度股东大会审议2.订定根据决定圭臬将公司2021年度利。 收到本次监事会聚会告诉和原料加入聚会的监事确认会前均已。主席郭丽君主理聚会由监事会，华欣出席了聚会监事方照亚、周。公司章程》等相合规章按照《公法令》和《，监事已达法定人数出席本次聚会的，法有用聚会合。 年12月31日截至2021，数目越过160人罗兵咸永道协同人，人数越过600人香港注册司帐师。 惩处以及证券买卖所、行业协会等自律构造的自律拘押门径、顺序处分普华永道中天及其从业职员近3年未因执业活动受到刑事惩处、行政；证监会及其派出机构的行政拘押门径普华永道中天也未因执业活动受到。个体投资活动违反独立性合连规章普华永道中天四名低级员工因其，监局对其个体出具的警示函于2019年收到上海证，造体例的有用性或涉及审计项宗旨执业质料上述个体活动不影响普华永道中天质料控，从普华永道中天离任该四名职员随后均已。律原则的规章按照合连法，持续承接或实践证券任事生意和其他生意上述行政拘押门径不影响普华永道中天。 的特质及刊行须要依法确定担保及其它信用增级安放7. 担保及其他安放：按照境表里债务融资器材。 案的审核圭臬合法合规监事会经审议以为该议，律、原则的处境不存正在违反法，司及公司股东不存正在损害公，东益处的处境极端是中幼股，可陆续进展有利于公司，司2021年度股东大会审议订定将本议案合连事项提交公。 、调理债务机合、增补活动资金和/或项目投资等合适国法原则规章的用处5. 召募资金用处：估计刊行的召募资金将用于满意公司临蓐规划须要。董事会按照资金需求确定实在召募资金用处由公司。 销才气提拔营。团客户发卖才气公司陆续提拔集，同比上升越过40%集团客户发卖收入；费行李、贵客室优享等辅营产物陆续优化并引申优选座位、预付，辅营收入效力提拔；域陆续立异正在航旅领，“推荐人安顿”等产物推出“前途万里”、，户购票需求针对区别客，营销策略圆活行使，发墟市生气进一步激，济效益改观经。 行机遇、克日、是否分期刊行及刊行期数、是否筑立回售条目和赎回条目、评级安放、担保事项及其他安放、还本付息的克日、筹集资金行使、承销安放等与刊行相合的全部事宜）（1）确定每次刊行的刊行主体、品种、实在种类、实在条目、条目和其他事宜（包含但不限于实在刊行数目、实践总金额、币种、刊行价钱、利率或其确定方法、刊行位置、发。 ：普华永道中天司帐师工作所（额表普及协同●国内（A股）拟聘任的司帐师工作所名称） 事会楷模运转公司加紧董，会授权机造完好董事，董事会权柄进一步落实；专项工程深化鼎新，演示企业的鼎新结实胀动科改；数字化转型陆续做好，经营和科技立异经营落地胀动“十四五”音信化；机构鼎新深化构造，、客户和运转核心鼎新胀动营销任事体系鼎新，控机合调理管，联动加紧，作机造优化工，功效提拔。 准、签定及派发与刊行相合的通告和通函（6）按照合用的公司上市地拘押法规批，的音信披露举行合连。 /或其全资或控股子公司2. 刊行主体：公司和。事会按照刊行须要确定实在刊行主体由公司董。 22年20，新进展阶段公司将驻足，进展理念贯彻新，求进”总基调周旋“稳中，常态化条目下正在疫情防控，、推鼎新、强办理、显担负保安笑、稳规划、优任事。 余额正在合用国法规章的可刊行债券额度边界内3. 刊行界限：正在种种债务融资器材未了偿，行债务融资器材按照本授权发，按照资金需乞降墟市处境确定实在刊行界限由公司董事会。 |
